4月10日金融一线消息，中国人民银行淮安市分行行政处罚决定信息公示表显示，江苏洪泽农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型，受到警告、通报批评，没收违法所得17.5元，罚款163.34万元。

　　1．违反金融统计相关规定；

　　2．违反账户管理规定；

　　3．违反网络安全管理规定；

　　4．违反数据安全管理规定；

　　5．违反人民币流通管理规定；

　　6．违反反假货币业务管理规定；

　　7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

　　8．未按照规定报告可疑交易。

　　郭某兵（江苏洪泽农村商业银行股份有限公司信贷管理部）、张某（江苏洪泽农村商业银行股份有限公司信贷管理部）对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，分别被罚款1.5万元、1.1万元。

序号

当事人名称

（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限（自公示起计算

备注

1

江苏洪泽农村商业银行股份有限公司

淮安银罚决字

〔2026〕1号

1．违反金融统计相关规定；

2．违反账户管理规定；

3．违反网络安全管理规定；

4．违反数据安全管理规定；

5．违反人民币流通管理规定；

6．违反反假货币业务管理规定；

7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

8．未按照规定报告可疑交易。

警告、通报批评，没收违法所得17.5元，罚款163.34万元

中国人民银行

淮安市分行

2026年3月30日

五年

 

2

郭某兵（江苏洪泽农村商业银行股份有限公司信贷管理部）

淮安银罚决字

〔2026〕2号

对江苏洪泽农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

罚款1.5万元

中国人民银行

淮安市分行

2026年3月30日

五年

 

3

张某（江苏洪泽农村商业银行股份有限公司信贷管理部）

淮安银罚决字

〔2026〕3号

对江苏洪泽农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

罚款1.1万元

中国人民银行

淮安市分行

2026年3月30日

五年